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央行發文嚴懲智付違規支付結算

2018-05-16 04:04:59 證券日報 
  

  5月15日,針對智付電子支付有限公司(以下簡稱智付公司)的違規支付結算,央行發文《嚴懲支付機構為非法互聯網平臺提供資金清算、支付服務的違法違規行為》,智付公司合計罰沒人民幣2561.38萬元。

  經查實,智付公司為境外多家非法黃金、炒匯類互聯網交易平臺提供支付服務,通過虛構貨物貿易,辦理無真實貿易背景跨境外匯支付業務。同時,智付公司未能采取有效措施和技術手段對境內網絡特約商戶的交易情況進行檢查,未能發現數家商戶私自將支付接口轉交給現貨交易等非法互聯網平臺使用,客觀上為非法交易、虛假交易提供了網絡支付服務。此外,智付公司還存在未嚴格落實商戶實名制、未持續識別特約商戶身份、違規為商戶提供T+0結算服務、違規設置商戶結算賬戶等違法違規行為。

  人民銀行深圳市中心支行對智付公司給予警告,沒收違法所得人民幣1107.89萬元,並處罰款人民幣1453.48萬元,合計罰沒人民幣2561.38萬元;對該公司相關責任人員給予警告並處罰款。國家外匯管理局深圳市分局依據《中華人民共和國外匯管理條例》對智付公司給予警告,合計處以罰款人民幣1590.8萬元。

(責任編輯:張洋 HN080)
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