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銀行股東3500萬“不翼而飛”案:入股資金來自銀行

2018-06-13 18:42:48 中國經營網  郝成

  本報記者 郝成 丹東報道

  丹東一家農商行的股東,在貸款3500萬元後,這筆資金竟在對賬單“不翼而飛”,首次開庭後,主辦法官呂伯昌被指“組織單方質證”、擁有傾向性並對企業一方人格攻擊,企業方面以此向法院提出回避申請。而企業方面更宣稱,其最初入股資金來自銀行。

  截至發稿時,記者聯系到當時法官采訪,但對方未作回應。

  6月13日,《中國經營報》記者了解到,針對遼寧寬甸農商行訴遼寧至成實業有限公司(以下簡稱“至成公司”)一案,丹東市中級人民法院在開庭後不久,其主辦法官呂伯昌被企業申請回避。且企業方面稱,其掌握的相關資料顯示,當初購買銀行股權的全部資金,來自銀行本身。

  此前,《中國經營報》曾報道,2018年5月30日,至成公司調取對賬單發現,其在遼寧寬甸農村商業銀行(以下簡稱“寬甸農商行”)的一筆3500萬元貸款不翼而飛,此事發生於2016年6月12日,彼時該企業系寬甸農商行最大股東。

  6月5日,針對該筆貸款的相關訴訟在丹東市中級人民法院開庭審理,由丹東中法呂伯昌法官主辦。寬甸農商行當天出示其在5月28日調取的流水卻顯示,這筆3500萬元貸款系“借新還舊”,與企業在銀行調取的流水單完全不同,企業直接質疑銀行提供偽證。

  《中國經營報》記者調查發現,目前雙方存在多個訴訟,其中就企業最初入股銀行一事,相關案件在丹東中院已經審理兩年,尚未有判決。諸多訴訟背後,則牽扯出銀行改制往事。針對3500萬元及股改等問題,企業方面表示將向銀保監會等部門反映。

  首次開庭後,法院要求雙方定期再次提交證據,但至成公司方面告訴記者,其近日按要求前往法院時,意外發現主辦該案的呂伯昌法官正在與銀行方面進行證據“質證”,而在那之前,銀行未能按照法庭要求時間提交證據,法官卻替銀行解釋稱由於大雨導致高速封路,銀行未能趕到。

  “我們查詢了,當天確實下了小雨,但並沒有影響高速公路通行,法官有替銀行開脫之嫌。考慮到主辦法官已經有傾向性,且存在主動替銀行開脫一系列做法,我們已經向法院遞交回避申請,希望呂伯昌法官回避此案審理。”至成公司方面稱,主辦法官在此事程序上的不當之處包括:1.法官單方組織質證,沒有給當事人任何正式傳票手續,屬於違反法定程序的非法質證;2.如果法院使用單方質證的證據作為判決依據,屬於違法判決;3.當天僅是主辦法官一人臨時組織詢問,案件其他合議庭成員沒有參與案件庭審,不符合案件合議制要求。

  至成公司方面還稱,在與呂法官交涉過程中,呂法官一度曾對至成公司代理人“爆粗口”進行人格攻擊,並對回避申請答復稱:“咱們判決書見!”對此,至成公司方面認為辦案法官已經涉嫌違紀,已經正式向有關部門反映有關情況。而根據至成公司介紹,此次銀行發起的訴訟,針對的是2016年6月12日雙方的協議。當天,至成公司進行退股,銀行將1億元資金打入至成公司在本行的賬戶中。也是在同一日,至成公司與寬甸農商行簽訂借款協議,借款3500萬元。

  但這筆3500萬元的借款,在進入賬戶後,卻離奇消失。雖然銀行方面提交的流水上又出現了,但至成公司認為銀行流水單存在造假嫌疑,應該由法院介入調查核實,之前至成公司也提交了取證申請。此外,如若銀行“借新還舊”說法成立,則應該追查更早前的資金往來,而企業方面稱,他們的相關資料顯示,其早年購買銀行股份的資金,全部就來自於寬甸農商行。

(責任編輯:崔晨 HX015)
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