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恒豐銀行西安分行被罰113萬元 違反《反洗錢法》規定

2018-08-09 09:16:25 和訊網  水木

恒豐銀行西安分行被罰113萬元 違反《反洗錢法》規定

  和訊網消息 8月7日,中國人民銀行西安分行連發2份行政處罰,對恒豐銀行西安分行違反《反洗錢法》的情況,合計罰款113萬元。

  西銀罰字[2018]第10號顯示,恒豐銀行股份有限公司西安分行未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料、未按照規定報送可疑交易報告,違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)款、第(二)款、第(三)款,中國人民銀行西安分行依法對該行處以人民幣105萬元罰款。

  西銀罰字[2018]第11號顯示,恒豐銀行股份有限公司西安分行未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料、未按照規定報送可疑交易報告,違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)款、第(二)款、第(三)款,中國人民銀行西安分行依法對相關責任人處以人民幣8萬元罰款。

(責任編輯:邱光龍 HF056)
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