我已授權

註冊

長安銀行西鹹分行被央行處罰 今年來已接到多張罰單

2018-08-29 16:59:28 和訊網  水木

  和訊網消息 近日,中國人民銀行鹹陽中心支行連發3份行政處罰,對長安銀行西鹹分行等3家單位違反《發洗錢法》規定的行為,合計罰款73萬元。

  具體來看,對陜西長武農村商業銀行股份有限公司處23萬元罰款,對直接負責人董事長馮亞儒處1萬元罰款;對武功縣農村信用合作聯社處人民幣29萬元罰款,對直接負責人理事長楊新懷處2萬元罰款;擬對長安銀行西鹹分行處21萬元罰款,對直接負責人副行長馮立處1萬元罰款。

  人民銀行鹹陽中心支行指出,上述3家銀行均未按照規定報送可疑交易報告,違反了《中華人民共和國反洗錢法》的相關規定。

  值得註意的是,長安銀行近年來似乎已成為監管部門處罰名單上的“常客”,據不完全統計,該行因涉轉嫁經營成本、自營資金進入樓市等違規,已多次受到處罰。

  今年4月,長安銀行漢中分行存在違反《個人存款賬戶實名制規定》和《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》相關規定,被人民銀行漢中市中心支行給予警告,並處罰款8000元。

  除了接到央行罰單,地處陜西的長安銀行還收到陜西銀監局的多次處罰。

長安銀行西鹹分行被央行處罰 今年來已接到多張罰單

  資料顯示,長安銀行組建於2009年,總部位於陜西省西安市,下轄10個分行、9個直屬支行,開業網點236家。截至2017年末,長安銀行資產規模2078億元,各項貸款余額901億元,各項存款余額1453億元。凈資產133億元。開業以來,累計實現利稅128億元,其中繳納稅金48億元。銀監會監管評級為2C級。

  2018年5月2日,陜西銀監局連發3份罰單〔2018〕48號、51號、55號,長安銀行曲江新區支行未按照規定承擔抵押物評估和登記費用,轉嫁經營成本,被罰款10萬元;長安銀行高新科技支行因違規辦理無真實貿易背景銀行承兌匯票,被罰款25萬元;長安銀行總行因流動資金貸款授信管理不盡職,被罰款25萬元。

  2018年7月24日,陜西銀監局發布〔2018〕48號處罰,長安銀行總行因自營資金借助同業通道以委托貸款形式向房地產企業發放開發貸款,被罰款30萬元。

(責任編輯:邱光龍 HF056)
看全文
想了解更多關於《長安銀行西鹹分行被央行處罰 今年來已接到多張罰單》的報道,那就掃碼下載和訊財經APP閱讀吧。
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門新聞排行榜

和訊熱銷金融證券產品

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。